Compliance with the requirements of the secret regime in the organization and performance of secretly (inquisitorial) investigative actions

  • S. V. Penkov  doctoroflaw, professoroflaw of DnipropetrovskHumanitarian University http://orcid.org/0000-0003-4044-5824
  •  M. O. Voloshyna candidate of law, associate professor of operative search activities of the department of the faculty of training for criminal police units of the Dnipropetrovsk state University of Internal Affairs http://orcid.org/0000-0001-9416-6885
Keywords: covert investigative (search) actions, secrecy regime, state secret, procedural decisions, classification

Abstract

The purpose of the article is to highlight the problematic issues of compliance with the operational and investigative units, as well as prosecutors in the organization and implementation of covert investigative (investigative) actions in criminal proceedings and finding solutions, especially at the legislative level.

Scientific novelty. The Criminal Procedure Code of Ukraine in terms of ensuring secrecy in the implementation of covert investigative (search) actions and the use of their results in evidence, the Law of Ukraine «On state secrets», bylaws, which determine the organization of secrecy in the implementation of covert measures in law enforcement activities. The shortcomings in the legal regulation of the secrecy regime in the procedural activities of law enforcement agencies are identified, recommendations for their elimination are provided with specific proposals for making the necessary changes and additions to the current laws of Ukraine and bylaws.

Conclusions. Criminal procedural legislation of Ukraine in terms of regulation of compliance with the requirements of secrecy in making procedural decisions on covert investigative (investigative) actions, their direct conduct, registration and practical use in criminal proceedings, the results remain insufficiently defined, requires careful analysis and improvement. The Criminal Procedure Code of Ukraine, the Law of Ukraine «On state secrets», and the Code of Information Constituting a State Secret require urgent changes. The authors propose to make a number of changes to these and some other laws and regulations that will eliminate the existing contradictions and promote compliance with the secrecy regime, make it impossible to declare evidence inadmissible due to violations of procedural rules.

References

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.№ 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text(Дата звернення: 10.04.2021).
2. Леонов А. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кримінальних проваджень. Закон і Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/136530-osoblivosti_provedennya_nsrd_v_kriminalnomu_provadzhenni.html(Дата звернення: 10.04.2021).
3. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р.№ 3855-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3855-12#Text (Дата звернення: 10.04.2021).
4. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю :Наказ Служби безпеки України від 23.12.2020 р. № 383. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35674.html (Дата звернення: 10.04.2021).
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України : Закон України від 13 квітня 2012 р.№ 4652-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n710 (Дата звернення: 10.04.2021).
6. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні :затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text (Дата звернення: 10.04.2021).
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства :Закон України від 4 жовтня 2019 р. № 187-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-20#n68 (Дата звернення: 10.04.2021).
8. Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. № 939. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP130939?ed=2013_12_18 (Дата звернення: 10.04.2021).

References:
1. Verkhovna Rada of Ukraine. (2012). CriminalProcedureCodeofUkraine№ 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (Last accessed: 10.04.2021) [in Ukrainian].
2. Leonov, A. Featuresofcovertinvestigative (investigative) actionsduringthepre-trialinvestigationofcriminalproceedings. LawandBusiness. URL: https://zib.com.ua/ua/136530-osoblivosti_provedennya_nsrd_v_kriminalnomu_provadzhenni.html (Last accessed: 10.04.2021) [in Ukrainian].
3. Verkhovna Rada of Ukraine. (1994).On thestatesecret :LawofUkraine№ 3855-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3855-12#Text (Last accessed: 10.04.2021) [in Ukrainian].
4. SecurityServiceofUkraine. (2020). OnapprovaloftheCodeofinformationconstituting a statesecret :Order № 383. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35674.html (Last accessed: 10.04.2021) [in Ukrainian].
5. Verkhovna Rada of Ukraine. (2012). OnamendmentstosomelegislativeactsofUkraineinconnectionwiththeadoptionoftheCriminalProcedureCodeofUkraine :LawofUkraine№ 4652-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n710 (Last accessed: 10.04.2021) [in Ukrainian].
6. ProsecutorGeneral’s Office ofUkraine, MinistryofInternalAffairsofUkraine, SecurityServiceofUkraine, StateBorderGuardServiceofUkraine, MinistryofFinanceofUkraine, MinistryofJusticeofUkraine. (2012). Instructiononorganizationofcovertinvestigative (search) actionsanduseoftheirresultsincriminalproceedings : Order № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text (Last accessed: 10.04.2021) [in Ukrainian].
7. Verkhovna Rada of Ukraine. (2019). OnamendmentstosomelegislativeactsofUkrainetoimprovecertainprovisionsofcriminalprocedurelegislation :LawofUkraine№ 187-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-20#n68 (Last accessed: 10.04.2021) [in Ukrainian].
8. CabinetofMinistersofUkraine. (2013). OnthestatementoftheOrderoftheorganizationandmaintenanceof a modeofsecrecyinthestatebodies, localgovernments, attheenterprises, inestablishmentsandtheorganizations :Resolution № 939. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP130939?ed=2013_12_18 (Last accessed: 10.04.2021) [in Ukrainian].

Abstract views: 24
PDF Downloads: 34
Published
2021-06-22
How to Cite
Penkov , S., & Voloshyna,  M. O. (2021). Compliance with the requirements of the secret regime in the organization and performance of secretly (inquisitorial) investigative actions . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (3), 99-108. https://doi.org/10.32886/instzak.2021.03.09