Non-conviction-based confiscation: international legal aspect


  • O. O. Kolotylo Candidate of Legal Sciences, Prosecutor of section Specialized anti-corruption prosecutor's office Prosecutor General's Office of Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8739-1651
Keywords: non-conviction-based confiscation, anti-corruption reforms, illegal enrichment, European Court of Human Rights, international legal regulation, improvement of legislation.

Abstract

The purpose of the article is to reveal certain aspects of the international legal settlement of non-conviction-based confiscation.

Scientific novelty. The article examines the international legal regulation of non-conviction-based confiscation. Particular attention was paid to the decisions of the European Court of Human Rights, which concerned this type of confiscation.

Conclusions. In the context, on the one hand, the recognition by the Constitutional Court of Ukraine of the norms of the criminal law on unlawful enrichment as unconstitutional and, on the other hand, the existence of a state of corruption problem as a topical and painful, is proposed to intensify the search for new ways to improve existing anti-corruption legislation, taking into account best international practices. One of these is the non-conviction-based confiscation, which is used in many states, including the United Kingdom, Italy, the USA, Switzerland, and many others. Among the advantages of such confiscation: the possibility of using without conviction a person for the commission of a crime, including in relation to property that is located abroad, as well as the property of those persons who are immune from prosecution. The confiscation indicated corresponds to the provisions of international treaties, the consent of which was binding on the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as the practice of the European Court of Human Rights. Matters related to the institution of non-conviction-based confiscation require further extensive scientific research and research, primarily on the subject of implementation in Ukrainian legislation.

References

1. Індекс сприйняття корупції – 2018 / Трансперенсі Інтернешнл Україна : веб-сайт. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018 (Дата звернення: 09.04.2019).
2. Гарбазей Д. О. Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2013. № 6-1. Том 2. С. 212–216.
3. Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#n68 (Дата звернення: 09.04.2019).
4. The costs of corruption: values, economic development under assault, trillions lost, says Guterres. UN News. URL: https://news.un.org/en/story/2018/12/1027971 (Дата звернення: 09.04.2019).
5. Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право : підручник. 2-е вид. Київ : Юрiнком Iнтер, 2009. 528 с.
6. Хавронюк М. Спецконфіскація – спроба номер... / Ракурс : веб-сайт. URL: https://racurs.ua/ua/1385-sproba-zaprovadjennya-speckonfiskaciyi.html (Дата звернення: 09.04.2019).
7. Техническое руководство по осуществлению Конвенции ООН против коррупции / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Нью-Йорк, 2010. URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-53208_ebook_r.pdf (Дата звернення: 09.04.2019).
8. Запобігання та контроль організованої злочинності : Стратегія Європейського Союзу на початок нового тисячоліття. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_233 (Дата звернення: 09.04.2019).
9. Council framework decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property. Official Journal of the European Union. 15.3.2005. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:068:0049:0051:EN:PDF (Дата звернення: 07.04.2019).
10. Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. Official Journal of the European Union. 29.4.2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=bg/ (Дата звернення: 05.04.2019).
11. Case of Gogitidze and others v. Georgia / The European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154398 (Дата звернення: 03.04.2019).
12. Кабмин Литвы одобрил проект закона о гражданской конфискации имущества / Литовский курьеръ : веб-сайт. URL: http://www.kurier.lt/kabmin-litvy-odobril-proekt-zakona-o-grazhdanskoj-konfiskacii-imushhestva/ (Дата звернення: 03.04.2019).
13. Ахтирська Н. Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії. Віче. 2015. № 18. С. 2–5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_18_2 (Дата звернення: 03.04.2019).
14. Україна «подарувала» Антигуа і Барбуді 66,7 мільйона доларів / Українська служба Голосу Америки : веб-сайт. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/antigua-lazarenko-money/3512523.html (Дата звернення: 03.04.2019).
15. Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства / Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса Грей ; Пер. с англ. М. : Альпина Паблишерз, 2010. 356 с.

References:
1. Transperensi Interneshnl Ukraina. (2018). Indeks spryiniattia koruptsii – 2018. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018 (Last accessed: 09.04.2019) [in Ukrainian].
2. Harbazei, D. O. (2013). Nezakonne zbahachennia: mizhnarodno-pravovyi aspekt. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Iurysprudentsiia», 6-1, 2, 212–216 [in Ukrainian].
3. Konstytutsiiniy Sud Ukrainy. (2019). Rishennia № 1-r/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#n68 (Last accessed: 09.04.2019) [in Ukrainian].
4. The costs of corruption: values, economic development under assault, trillions lost, says Guterres. UN News. URL: https://news.un.org/en/story/2018/12/1027971 (Last accessed: 09.04.2019).
5. Pidopryhora, O. A., Kharytonov, Ye. O. (2009). Rymske pravo : pidruchnyk. 2-he vyd. Kyiv : Yurinkom Inter [in Ukrainian].
6. Khavroniuk, M. Spetskonfiskatsiia – sproba nomer... . Rakurs. URL: https://racurs.ua/ua/1385-sproba-zaprovadjennya-speckonfiskaciyi.html (Last accessed: 09.04.2019) [in Ukrainian].
7. Upravlenie Organizacii Ob’edinennyh Nacij po narkotikam i prestupnosti. (2010). Tehnicheskoe rukovodstvo po osushhestvleniju Konvencii OON protiv korrupcii. N’ju-Jork. URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-53208_ebook_r.pdf (Last accessed: 09.04.2019) [in Russian].
8. Zapobihannia ta kontrol orhanizovanoi zlochynnosti: Stratehiia Yevropeiskoho Soiuzu na pochatok novoho tysiacholittia. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_233 (Last accessed: 09.04.2019) [in Ukrainian].
9. Council framework decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property. Official Journal of the European Union, 15.3.2005. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:068:0049:0051:EN:PDF (Last accessed: 07.04.2019).
10. Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. Official Journal of the European Union, 29.4.2014. URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=bg/ (Last accessed: 05.04.2019).
11. The European Court of Human Rights. Case of Gogitidze and others v. Georgia. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154398 (Last accessed: 03.04.2019).
12. Kabmin Litvy odobril proekt zakona o grazhdanskoj konfiskacii imushhestva. Litovskij kur’er. URL: http://vvv.kurier.lt/kabmin-litvy-odobril-proekt-zakona-o-grazhdanskoj-konfiskacii-imushhestva/ (Last accessed: 03.04.2019) [in Russian].
13. Akhtyrska, N. (2015). Mizhnarodnyi dosvid borotby z koruptsiieiu yak vektor formuvannia natsionalnoi antykoruptsiinoi polityky: ohliad zakonodavstva Rumunii. Viche, 18, 2–5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_18_2 (Last accessed: 03.04.2019) [in Ukrainian].
14. Ukraina «podaruvala» Antyhua i Barbudi 66,7 miliona dolariv. Ukrainska sluzhba Holosu Ameryky. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/antigua-lazarenko-money/3512523.html (Last accessed: 03.04.2019) [in Ukrainian].
15. Grinberg, T., Sjemjujel’, L., Grant, V., Grej, L. (2010). Vozvrat pohishhennyh aktivov: Rukovodstvo po konfiskacii aktivov vne ugolovnogo proizvodstva / Per. s angl. M. : Al'pina Pablisherz [in Russian].

Abstract views: 92
PDF Downloads: 23
Published
2019-06-21
How to Cite
Kolotylo, O. (2019). Non-conviction-based confiscation: international legal aspect. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (3), 81-88. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.03.08