Use of special knowledge by operative subsidies under criminal proceedings: lack of legal regulation


Keywords: special knowledge, legal regulation, operational staff, operational units, criminal proceedings

Abstract

The purpose of the article is to identify the failings of the legal regulation of the use of special knowledge by the members of the operational units outside the criminal proceedings and the formation, taking into account foreign experience, proposals for their elimination.

The scientific novelty consists on a comprehensive study of issues of improving the legal regulation of the use of special knowledge by operational units of domestic law enforcement bodies during their activities in identifying, terminating, preventing and disclosing offenses outside the criminal proceedings. The author analyzes the provisions of legal acts regulating the legal status of one or another law enforcement body (a state body of special purpose with law enforcement functions), as well as acts regulating the implementation of their operational divisions of certain types of operational activities (operational search, counterintelligence, etc.). The experience of legal regulation of the use of special knowledge in the activity of operational units of law enforcement bodies of countries mentally close to Ukraine is researched.

Conclusions. Taking into account the revealed failings of the legal regulation, as well as the foreign experience of legislative regulation of these issues, it was proposed to introduce appropriate amendments to the laws of Ukraine «On counterintelligence activities» and «On Operational and Investigative Activity» in terms of supplementing the powers of units with the right to carry out operational search and counterintelligence activities, the provisions concerning their right to involve specialists with scientific, technical and other specialist knowledge during the execution of their tasks. In addition, it is proposed to implement a separate legal regulation of the rights and responsibilities of persons with special knowledge involved in operational activities.

References

1. Експертизи у судочинстві України : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. К. : Юрінком Інтер, 2015. 504 с.
2. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія / [Шепітько В. Ю. та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. Харків : Апостіль, 2017. 258 с.
3. Клименко Н. І., Купрієвич О. А. Міжнародне співробітництво судово-експертних установ. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 130–134.
4. Оперативно-розшукова діяльність : підручник / [В. Ю. Артемов, О. А. Білічак, В. О. Глушков та ін.]; за заг. ред. д. ю. н., проф., засл. юриста України Є. Д. Скулиша. К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. 736 с.
5. Шилін М. О. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України. Вісник прокуратури. 2013. № 1 (139). С. 59–64.
6. Calhoun M. C. Scientific Evidence in Court: Daubert or Frye, 15 Years Later. Legal Backgrounder. 2008. Vol. 23. № 37. P. 1–4.
7. Pyrek K. M. Forensic Sciences under Siege. N.Y. : Academic Press, 2007. 537 p.
8. Hoyt R. W., Aalberts R. J., Poon P. Daubert and Qualification of the Appraisal Expert Witness. Appraisal Journal. 2010. Vol. 78. № 3. P. 283–291.
9. Пошюнас П. З. Судебная ревизия и судебно-экономические экспертизы. Вильнюс : Минтис, 1990. 232 с.
10. Yuskeviôiutè J., Malevski H. Dèl «specialiq iniq» termino apibrèzimo (lyginamoji studija). Kriminalinè justicija. Mokslo darbai. T. 6. Vilnius, 1997. P. 35–42.
11. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ. URL: http://base.spinform.ru/base_info.fwx (Дата звернення: 03.05.2019).
12. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Туркменистана от 23 ноября 1994 года № 965-XII. URL: http://base.spinform.ru/base_info.fwx (Дата звернення: 03.05.2019).
13. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (Дата звернення: 03.05.2019).
14. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года № 127. URL: http://base.spinform.ru/base_info.fwx (Дата звернення: 03.05.2019).
15. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 307-З. URL: http://kgb.by.ru/zakon289-3/ (Дата звернення: 03.05.2019).

References:
1. Goncharеnko, V. G., Gora, I. V. (Red.). (2015). Expertizi u sudochinstvi Ukrayini. Kyiv: Urinkom Inter [in Ukrainian].
2. Shepitko, V. U., Zhyravel, V. A. (2017). Innovatsiyni zasadi nehniko-kriminalistichnogo zabezpechennya diyalnosti organiv kriminalnoyi ustitsiyi. Harkiv: Apostil [in Ukrainian].
3. Klimenko, N. I., Kuprievich O. A. (2015) Mignarodne spivrobitnitstvo sudovo-expertnih ustanov. Visnik kriminalnogo sudochinstva, 4, 130–134 [in Ukrainian].
4. Artemov, V. U., Bilichak, O. A., Glushkov, V. O. (2012). Operativno-rozshukova diyalnist / Skulish, Ye.D. (Red.). Kyiv: Nauk.-vid. viddil NA SB Ukrayini [in Ukrainian].
5. Shilin, M. O. (2013). Operativno-rozshukova diyalnist ta neglasni slidchi diyi: ptoblemi pravovogo regulyuvannya v svitli novogo Kriminalnogo protsesualnogo kodexa Ukrayini. Visnik prokuraturi, 1 (139), 59–64.
6. Calhoun, M. C. (2008).Scientific Evidence in Court: Daubert or Frye, 15 Years Later. Legal Backgrounder, Vol. 23, 37, 1–4.
7. Pyrek, K. M. (2007). Forensic Sciences under Siege. N.Y.: Academic Press.
8. Hoyt, R. W., Aalberts, R. J., Poon, P. (2010). Daubert and Qualification of the Appraisal Expert Witness. Appraisal Journal, Vol. 78, 3, 283–291.
9. Poshunas, P. Z. (1990). Sudebnaya reviziya i sudebno-ekonomicheskie expertizi. Vilnus [in Russian].
10. Yuskeviôiutè J., Malevski, H. (1997). Dèl «specialiq iniq» termino apibrèzimo (lyginamoji studija). Kriminalinè justicija. Mokslo darbai, T. 6, 35–42. Vilnius [in Lithuanian].
11. Ob operativno-rozysknoy deyatel'nosti. (1994). Zakon Respubliki Kazahstan № 154-ХІІІ. URL: http://base.spinform.ru/base_info.fwx (Last accessed: 03.05.2019) [in Russian].
12. Ob operativno-rozysknoy deyatel'nosti. (1994). Zakon Turkmenistana № 965-XII. URL: http://base.spinform.ru/base_info.fwx (Last accessed: 03.05.2019) [in Russian].
13. Ob operativno-rozysknoy deyatel'nosti. (1998). Zakon Kyrgyzskoy Respubliki № 131. URL: http://cbd.minjust.gov.kg (Last accessed: 03.05.2019) [in Russian].
14. Ob operativno-rozysknoy deyatel'nosti. (2011). Zakon Respubliki Tajykistan № 127. URL: http://base.spinform.ru/base_info.fwx (Last accessed: 03.05.2019) [in Russian].
15. Ob operativno-rozysknoy deyatel'nosti. (2015). Zakon Respubliki Belarus № 307-Z. URL: http://kgb.by.ru/zakon289-3/ (Last accessed: 03.05.2019) [in Russian].

Abstract views: 29
PDF Downloads: 24
Published
2019-06-21
How to Cite
Fastovets, V. (2019). Use of special knowledge by operative subsidies under criminal proceedings: lack of legal regulation. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (3), 67-73. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.03.06